СБУ викрило схеми легалізації в Україні російських грошей, які спрямовувалися на фінансування антиукраїнської діяльності. За цими матеріалами суд наклав арешт на:
• корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн.;
• банківські рахунки на 1,3 млн. грн;
• дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;
• приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.
Кінцевими бенефіціарами цих активів є громадянин рф Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.
Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф.
Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.
За даними видання «Курс» Медведчук і Марченко володіли готельним комплексом “Бескид” у селі Мислівці на Прикарпатті. Оксана Марченко особисто керувала його будівництвом та облаштуванням, адже “Бескид” мав приймати «високих» гостей, як от колишній прем’єр-міністр росії, а згодом посол росії в Україні Віктор Черномирдін.
Фото: joinup.ua.
07/22/2022
